تركيا تعلن ضبط 175 مشتبهاً به في قضية احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل

أعلنت السلطات التركية تنفيذ عملية أمنية واسعة استهدفت شبكة دولية يُشتبه في تورطها بعمليات احتيال استثماري عبر العملات الأجنبية والعملات المشفرة، أسفرت عن ضبط 175 مشتبهاً به خلال مداهمات متزامنة في إسطنبول وموغلا.

وقال وزير العدل التركي أكين جورليك، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن التحقيقات كشفت عن شركات تعمل تحت غطاء مراكز اتصال، وتستهدف مواطنين من دول مختلفة من خلال إعلانات استثمارية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تقديم وعود بتحقيق عوائد مرتفعة من الاستثمار في العملات الأجنبية والمشفرة.

تحقيقات تكشف تفاصيل شبكة الاحتيال

وأوضح وزير العدل التركي أن النيابة العامة في إسطنبول توصلت إلى نتائج مهمة خلال 4 تحقيقات منفصلة أجريت في عام 2026، بالتعاون مع الجهات المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وجهاز الاستخبارات الوطنية التركي ووحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وبحسب نتائج التحقيقات وتحليلات مجلس التحقيقات في الجرائم المالية التركي، إلى جانب شكاوى مئات الضحايا الواردة عبر الإنتربول، قالت السلطات إن أشخاصًا مرتبطين بإسرائيل كانوا يسيطرون على هياكل الملكية والمستفيدين النهائيين للشركات المعنية، في إطار هيكل احتيال منظم يستهدف مواطنين في دول متعددة.

عروض استثمارية وهمية لاستدراج الضحايا

وأوضحت السلطات أن الشبكة كانت تعتمد على موظفي خدمة عملاء يتحدثون لغات مختلفة، لاستدراج الضحايا عبر منصات استثمارية يسيطر عليها المشتبه بهم، مع إظهار أرباح وهمية بهدف تشجيعهم على ضخ المزيد من الأموال.

وأضافت التحقيقات أنه عند محاولة الضحايا سحب أموالهم، كان يُطلب منهم دفع مبالغ إضافية تحت ذرائع مختلفة، من بينها وجود «حظر على الحساب» أو فرض ضرائب ورسوم، قبل تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية ومحافظ عملات مشفرة خارج البلاد.

وأشارت السلطات إلى أن الشبكة استهدفت بشكل أساسي دولًا في أوروبا والشرق الأقصى وأفريقيا، وأن حجم الأموال التي جرى تحويلها عبر الشبكة بلغ نحو 13 مليار ليرة تركية خلال عامين، وهو مبلغ قالت السلطات إنه يغطي نفقات المكاتب والرواتب فقط.

مداهمة 286 عنوانًا في إسطنبول وموغلا

وعقب نتائج التحقيقات، نفذت السلطات التركية مداهمات متزامنة في الساعة الخامسة صباحًا، استهدفت 286 عنوانًا في إسطنبول وموغلا، وشملت 42 مركز اتصال تابعًا لـ28 شركة، إلى جانب 239 مشتبهًا به.

وبحلول الساعة العاشرة صباحًا، أعلنت السلطات ضبط 175 مشتبهًا به، فيما استمرت عمليات البحث والتوقيف بحق باقي المطلوبين.

وأكد وزير العدل التركي استمرار جهود السلطات لملاحقة الهياكل الإجرامية المنظمة، وتتبع عائدات الجريمة والكشف عن المتورطين والعلاقات المالية المرتبطة بهذه الأنشطة.

وشدد جورليك على أن السلطات التركية ستواصل مكافحة الشبكات التي تستهدف أموال المواطنين من خلال وعود استثمارية زائفة، وتستخدم التكنولوجيا والنظام المالي في تنفيذ عمليات احتيال منظمة.